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1月4日，记者从泉州市反诈骗中心获悉，警方盘点发现，2025年以来，高发诈骗类型仍集中在虚假投资理财、刷单返利、冒充公检法、“约炮”四大类。诈骗分子为逃避打击，在资金转移环节疯狂翻新花样，现金转交、黄金藏匿寄送、购物卡变现等新型洗钱手段层出不穷。警方提醒，诈骗犯罪具有流动性、变异性强等特点，仍需全社会共同防范。
诈骗犯罪具有流动性、变异性强等特点，仍需全社会共同防范。（CFP 供图）
虚假投资理财类骗局。瞄准有情感需求的单身女性或有额外赚钱需求的普通群体，骗子或伪装“理财导师”以“高收益零风险”为诱饵，或假扮“优质对象”嘘寒问暖，诱导下载非正规APP或进入“内部群”，前期小额返利获取信任后，便要求通过现金、黄金等方式“加大投入”，最终以“账户冻结”等名义收割钱财。
刷单返利类骗局。以“轻松赚钱”为噱头，针对兼职学生、职员、无业人员等，先以小额返利诱骗参与，再逐步提高刷单金额，以“任务未完成”“需要补单”等为由要求持续垫资，甚至诱导购买购物卡变现，最后拉黑失联。
冒充公检法类骗局。针对青少年和老年人，伪装办案人员以“涉嫌犯罪”恐吓，要求保密并转账至“安全账户”，如今更常诱导取现或寄送黄金“自证清白”。
“约炮”类骗局。以露骨信息吸引未婚单身男性，以“认证费”“保证金”等名义收费，不仅骗钱还涉及卖淫嫖娼违法行为，受害人往往怕被追责不敢报警。
相较于传统的银行卡、第三方支付转账，2025年诈骗分子的资金转移方式更隐蔽、更难追踪，核心围绕“现金、黄金、购物卡”三大载体，利用其匿名性、易变现的特点规避反诈预警，以下三类手段务必警惕！
现金转交：上门取件+隐蔽寄送，切断资金痕迹。诈骗分子不再要求直接转账，而是以“资金核验”“线下对接”为由，诱导受害人从银行取现后，安排“工作人员”上门取件，要求受害人“严格保密”不声张；或者让受害人将现金藏在衣物、书籍、小家电等物品中，以“生活用品”名义快递寄送。
陈女士被软件上的“军官男友”诱导参与“理财”，前期小额投入收到返利。对方称“大额资金需线下核验”，让陈女士取现20万元，约定在商场停车场交给“财务人员”。陈女士按要求前往，将现金交给陌生男子后，对方失联，“男友”拉黑了她。
黄金寄送：藏匿日常用品，躲避安检追踪。黄金价值高、易变现、不易溯源，成为诈骗分子转移资金“首选载体”。骗子诱导受害人前往金店购买大额黄金首饰或金条，随后教唆受害人将黄金藏在热水壶内胆、电饭煲夹层、酱料瓶、茶叶罐等日常物品中，伪装成普通包裹快递寄送，或要求受害人线下送至指定地点。
退休老人赵大爷，通过短视频平台扫码下载了一款虚假炒股软件。在“内部人员”诱导下，他深信购买黄金邮寄折现“充值”能获高额回报，于是购买两根总重30克、价值3.4万元的金条。赵大爷按骗子指引，用保鲜膜包裹金条塞进辣椒酱瓶，表面抹平伪装成食品准备邮寄，面对民警询问坚称“寄给朋友”。警方通过反诈预警联动物流平台，在外地转运中心成功拦截包裹，避免了损失。
购物卡变现：拍照发码+秒速转手，资金瞬间蒸发。骗子诱导受害人前往大型商超、电商平台购买大额购物卡（多为5000元、1万元面值），要求受害人将卡号、卡密通过拍照、截图的方式发送给自己。骗子收到信息后，通过地下交易市场快速转手给“收卡人”，或在合作商户消费，几分钟内就能完成资金转移。
大学生李某通过兼职网站参与“点赞刷单”，前期小额返利到账后，被诱导下载陌生APP完成“大额任务”。骗子称“任务需要冲量，购买购物卡后返还高额返利”，李某购买12张总面值5万元的购物卡，按要求拍照发送卡号、卡密，被对方以“任务不达标”要求继续购卡，才察觉被骗。警方调查发现，李某发送的购物卡信息在10分钟内就被转至3个不同的地下收卡平台，资金已通过多家商户消费变现，无法追回。
泉州市反诈骗中心民警介绍，诈骗分子之所以热衷采用现金、黄金、购物卡等方式转移资金，核心原因是传统银行卡、第三方支付的转账渠道，已具备成熟的异常交易识别与预警能力。一旦出现大额资金频繁流转、向陌生可疑账户转账等符合诈骗资金特征的操作，系统就会触发风险提示，相关部门及时核查介入处置，大大压缩骗子通过正规转账渠道牟利的空间。而现金交易无痕迹、黄金易藏匿、购物卡变现快，打破了数字化追踪链条，诈骗分子能快速转移赃款。
为了帮助市民快速识破此类骗局，守住“钱袋子”，民警梳理出反诈关键准则：凡是承诺“内幕消息、高额回报”的投资理财，都是诈骗！凡是网络兼职刷单的，都是诈骗！凡是陌生人要求寄送黄金、现金的，都是诈骗！凡是自称“公检法”要求转账汇款的，都是诈骗！凡是先交“手续费、保证金”的网络贷款，都是诈骗！凡是客服主动联系退款、索要验证码的，都是诈骗！
那么，如果市民不小心被骗后如何应对？警方表示，一旦发现被骗，应立即停止所有操作，保存好聊天记录、转账凭证、快递单号、APP截图等证据，第一时间拨打110报警，并告知警方资金转移方式（如现金交接地点、快递信息、购物卡卡号等），为警方追踪赃款提供线索。
泉州晚报社·泉州通客户端1月5日讯（泉州晚报社融媒体记者黄墩良）一场始于网络游戏的“甜蜜邂逅”，一个精心包装的“完美恋人”，一系列层出不穷的“紧急事由”……历时两年的精心骗局，让两名女子付出了总计超过20多万元的经济代价和情感创伤。近日，丰泽区人民检察院依法对一起以网恋为名实施诈骗的案件提起公诉，法院一审判处被告人郑某有期徒刑三年，并处罚金3万元。
2023年4月，被害人小倩（化名）通过游戏软件结识了郑某。两人相谈甚欢，随即添加微信好友，关系迅速升温，发展为网恋关系。为了取得小倩的信任，郑某将自己包装成一名帅气多金的男子，甚至将网络上他人的照片谎称为自己的照片发送给对方。每当小倩提出线下见面时，郑某总能以各种理由巧妙推脱，直至案发，双方都未曾真正谋面。
然而，这张“虚拟情网”的背后，是郑某处心积虑的贪婪算计。自2024年5月起，郑某开始编织各种谎言向小倩索要钱财。从“银行卡被冻结”“车辆需要加油”“朋友出事被抓”，到“需还车”“家人身患重病”……理由五花八门，且持续不断。深陷“情网”的小倩信以为真，通过微信红包、转账等方式，陆续向郑某支付了约20.95万元。其间，郑某曾象征性地归还了7850元，但这不过是其为延续骗局抛出的“鱼饵”。
实际上，郑某的诈骗行径早有先例。早在2021年，他就通过同一款游戏软件结识了另一名被害人小丽（化名）。同样是通过虚报年龄、虚构优越的家庭背景和工作情况骗取信任。2025年4月，在短短十余天时间里，郑某以“车辆加油”乃至“亲人丧葬费”等种种借口，从小丽处骗得5000元。
经查，郑某从两名被害人处骗取的钱款，均被其用于个人生活消费及偿还个人债务，所谓“急用”全是子虚乌有。
2025年5月3日，小倩终于察觉异常，意识到自己可能被骗，遂向公安机关报案。次日，郑某经公安机关电话通知后，主动到案，并如实供述了自己的全部犯罪事实。
案发后，郑某的家属积极代为退赔，以期减轻其罪责。先后代其向被害人小倩退赔20万余元，向被害人小丽退赔5000元，共计退赔了全部经济损失，并获得了两名被害人的书面谅解。
丰泽区人民法院经审理认为，郑某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。
日前，法院以诈骗罪，一审判处被告人郑某有期徒刑三年，并处罚金3万元。判决后，郑某未上诉，案件已发生法律效力。
此案再次提醒广大群众，网络交友需极度谨慎，特别是在涉及金钱往来时，必须提高警惕，核清事实。
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